Señalan a nieto de Raúl Castro por nexos con red ilícita
Investigaciones vinculan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro con operaciones financieras y de tráfico irregular en México.
México usa IA para rastrear fraude e inmoviliza 2 mdd en transferencias
La UIF inmoviliza 2 mdd hacia el extranjero mediante un sistema de IA que detectó patrones de lavado y fraude.